详细盘点历届比特币布道者，最好的是Grayscale

上月底的感恩节，币圈迎来了一个大惊喜。 比特币26日上午从高位开始暴跌，24小时内价格从18913美元跌至16500美元下方。 巨大的跌幅一度引起市场恐慌。 有投资者反复喊出今年疯狂买买买的灰度，大声告白，“感恩节假期的第一天，我好想他。” 而在本月圣诞节前，已经有人开始怀疑，同样的千元暴跌是否会再次发生。

近一个月比特币价格走势（数据来源：Coinmarketcap）

凭借只能进不能出的锁仓模式，近几个月灰度逐渐扮演着加密市场救世主的角色，不少投资者将其一举一动视为市场运行的风向标。 无独有偶，灰度的疯狂增持似乎总能将比特币的回调行情拉回上行通道。 就在最近几天，在灰度每周涨几万个BTC之后，比特币终于在16日晚间重回20000美元关口，并在8小时后继续突破21000美元大关，不断刷新历史新高观点。

截图来自：推特

时隔三年，比特币再次迎来大牛市，加密市场瞬间沸腾。 就连各路大佬也按捺不住，纷纷站出来为比特币喝彩。 MicroStrategy CEO称赞比特币是最好的储备资产； 华尔街巨头古根海姆的首席投资官 Scott Minerd 威胁称，比特币每枚价值 40 万美元； 亿万富翁对冲投资人艾伦霍华德更为直接，当即宣布将在年前投资 10 亿美元用于 BTC 和 ETH。

然而，这种对比特币的疯狂呼声并不少见。 早在比特币价格低于 1 美元甚至兑法币的汇率还没有建立的时候，就有大量密码学爱好者自发地进行推广。

各种花钱花时间推广的加密爱好者

Hal Finney 是除中本聪之外第一个挖出比特币的矿工，第一笔比特币交易的接收者，也是第一个在社交媒体上公开提及比特币的人。 2009 年 1 月 11 日，就在创世块产生两天后，Hal Finney 在推特上宣布他正在运行比特币客户端，并在随后的时间内多次发起改进项目的讨论。 在此之前，这位密码学老人对比特币有着浓厚的兴趣。 他不仅在白皮书刚刚发布时给了中本聪极大的鼓励，还特地请来了两位技术专家，Wei Dai 和 Nick Szabo。 ，讨论系统的可行性。

哈尔芬尼几乎是网络上第一个公开提及比特币的人（截图来自：推特）

早在哈尔芬尼就开始接触中本聪的加文安徒生，曾是该领域“最接近神坛的人”，在中本聪消失的那段时间，他承担起了接班人的责任。 当时出于对 Gavin 的欣赏，中本聪在 2010 年初将部分项目维护任务分配给了 Gavin，而 Gavin 也不负众望，几乎承包了比特币初期发展阶段的大部分开发任务。

此外，他还用自己挖到的几千个比特币在社区里玩免费试用营销。 2010 年 6 月，Gavin 建立了一个名为 freebitcoins 的项目，让每个浏览该网站的用户都可以免费获得 5 BTC 的奖励。 当时这种简单粗暴的宣传方式吸引了很多新用户进入市场了解，同时也收到了其他早期参与者的多笔捐款。

Gavin Andresen 于 2010 年 6 月 11 日在 Bitcointalk 论坛上的帖子，以及 7 天后中本聪的回复

不过Gavin后来转而支持BCH，为中本聪奥奔正名，这让社区难以接受，现在他在圈内的影响力大不如前。 在一大批比特币信徒心目中，真正的老大是全球加密货币人物榜首的安德烈亚斯·M·安东诺普洛斯。

2011年至今，撰写了该领域最经典的著作《精通比特币》，运营圈内订阅量和浏览量最高的Youtube频道，奔走于海内外，进行了数十场宣传演讲. Roger Ver称赞他是最有影响力的比特币演讲者； 一些早期的持币者将其视为信仰的来源，透露如果当时没有安德烈亚斯，他们就不会购买比特币，也就不会有后来发财囤币的故事。

※ 除了家喻户晓的《精通比特币》，Andreas M. Antonopoulos 后来还写了《精通以太坊》、《货币互联网》等著作

Gavin、Andreas、吴忌寒等技术人员捐赠比特币，发布解说视频，翻译项目白皮书。 宣传方式的影响相对有限，传播范围多局限在极客领域； 后来，第一个将比特币带到了世界。 应该是天使投资人Roger Ver。

这位被业内人士称为“比特币耶稣”的布道者，在推广比特币方面毫无用处，几乎耗尽了毕生的人脉和资源。 2011年至2014年，他先是斥资10万美元在全美100多家电视台投放比特币广告，随后成立了只能用比特币支付的购物网站Bitcoinstore。 支付的支持不断为比特币创造应用场景。 即使比特币因为Mt. Gox黑客事件陷入低潮期，罗杰依然坚持。 他不仅请山友帮提振市场信心。

※Roger Ver在Youtube上向所有质疑BTC的人发起了赌注，称比特币将在未来两年内实现100倍以上的增长，超越黄金、白银甚至美股。

尝试为比特币打造应用场景和交易平台的人很多，但最著名和影响最大的当属曾经让社区成员又爱又恨的Mt. Gox。 交易所CEO Mark Karpeles大家都很熟悉，但最先创立Mt.Gox的并不是他，而是eMule的创始人Jed McCaled。

2010 年，Jed 无意中接触到了比特币白皮书，对其中的分布式技术方案产生了浓厚的兴趣。 深入了解后比特币天使投资人，他发现这个行业缺少一个很重要的环节——交易机制，随即将他早年创建的《万智牌》游戏卡牌交易网站转变成比特币交易所，也就是后来为人所知的比特币交易所。作为 Mt.Gox。 然而，经营交易平台对杰德来说还不够刺激。 为了追求更具挑战性的事情，他在2011年将Mt.Gox卖给了Mark Karpeles，并在一年后创立了区块链项目Ripple。

曾经的半官方代表机构比特币基金会

从密码学爱好者 Hal Finney 到软件工程师 Gavin Andersen，从 Mt. Gox 创始人 Jed McCaleb 到天使投资人 Roger Ver，自掏腰包推广比特币的阵营日益壮大。 到 2012 年 7 月，这些早期的布道者开始联合起来组成曾经是该领域的半官方代表组织，即比特币基金会。

比特币基金会的六位创始成员（来源：Github）

为了规范、保护和推广开源协议，他们启动了全球比特币推广工作。 根据BitMEX给出的数据，比特币基金会刚刚成立两年时间，通过创始成员和后来加入的数百名成员筹集了超过27,873 BTC的运营资金。 利用这笔钱及其成员的关系，该基金会独自支持了该项目的大部分开发资金，并宣传了安利在比特币默默无闻的岁月里所做的工作。

比特币基金会的使命（来源：比特币基金会）

不同于以往密码学爱好者和投资人无组织的推广方式，基金会试图从群众和政府两方面做起，同时聘请Audience等专业团队发起社交媒体宣传活动，同时聘请联邦说客和策略机构Thorsen French Agency，一家咨询公司，向国会山的官员介绍了比特币； 不遗余力地向全世界传播使用比特币的好处。

当时，比特币基金会几乎将自己视为该项目的官方代言人。 不仅与美国联邦政府进行了对话，接受了相关监管部门的传唤，还回应了各方的提问； 每当场内出现不利消息，基金会都会立即站出来解释，同时尽力安抚社区情绪，积极维护比特币公众形象，

但那些都是过去的辉煌。 随着组织内部管理的逐渐暴露，比特币基金会周围只剩下质疑和声讨。 2014 年，Reddit 社区的一篇匿名帖子揭露了比特币基金会在 Mt.Gox 盗窃案中扮演的角色。 隐瞒，并在随后的三年里以各种方式试图帮助交易所填补资金漏洞，间接造成了Mt.Gox用户血本无归的悲剧。

匿名指控一时间让基金会陷入舆论漩涡，组织透明度屡遭社会质疑。 雪上加霜的是，该基金会后来曝出副总裁查理·施雷姆卷入洗钱、组织破产、大规模裁员等丑闻，让比特币基金会本已岌岌可危的名声彻底崩塌。

为挽回公众信任，该机构于2015年积极重组，试图转变经营策略，着力发展价值项目； 但当时的基金会已经失去了社区影响力，无力回天，最终逐渐沦为一个无关紧要的空壳组织。 但最讽刺的是，最初的创始成员早已分道扬镳。 不满基金会的做法，纷纷辞职，爬墙的转去宣扬其他项目，陷入丑闻的不是被捕就是判刑。

无意中助推比特币活跃度的黑区

原比特币基金会成功吸引大量资金入场，维持了项目前期运营和发展的资金，增加了比特币的曝光度； 但现在回过头来看，他们的大规模宣传和政治游说活动已经实施。 并不真地。 2017年之前，各国政府还不想看到比特币； 而让比特币流通的也不是比特币基金会，而是一小撮游荡在灰色地带的人。

丝绸之路官网历史截图

2013年5月，丝绸之路服务器被美国安全局关闭。 5月后创始人Ross Ulbricht被捕，相关钱包内10万余枚比特币全部被查封； 微妙的联系摆在桌面上。

如果说起用 10,000 BTC 买披萨的 Lazlos，新婚夫妇 Austin 和 Beccy 尝试用 BTC 过 90 天的生活，还有其他人用比特币支付的经历，人们只是茶余饭后才知道； 这一重大案例，着实让大家认识到了比特币作为支付工具和流通货币的潜力。

据美国联邦调查局调查，在丝绸之路被查封前两年，该网站交易了约950万个BTC，流通量占当时比特币总产量的80%以上。 另一方面，暗网连接的交易也占现阶段所有比特币交易的近一半。

没有政治团队的游说，比特币在黑市如此大规模的流通，足以引起各国政府对比特币的关注，迫使他们正视这个新兴领域； 其中，泰国、俄罗斯等国家已经禁止使用比特币。 硬币的使用政策也在这之后颁布。

2013-2016年比特币价格变化（数据来源：Coinmarketcap）

虽然丝绸之路的曝光在一定程度上增加了政府对比特币市场的干预； 然而，由于去中心化和匿名性的特点，比特币在接下来的几年里依然在各个暗网市场中畅游无阻。 继续在黑市交易领域逐步发展壮大。 而巧合的是，当时顶级黑市的迭代和衰落，或多或少造成了比特币的价格联动。

2013年10月丝绸之路1.0被FBI强制下线后，比特币价格在短短一周内从135美元迅速跌至100美元以下，累计跌幅超过25.9%。 一个月后，随着丝路2.0的重启，比特币价格开始飙升，一个月内上涨六倍，达到1200美元的历史新高。 巧合的是，在2014年11月丝绸之路2.0被封禁和2015年8月大型黑市Agora因安全原因被关闭时，比特币也出现了明显的下跌趋势。

顶级暗网市场接连被封，再加上超大型交易所Mt.Gox一夜暴跌，比特币市场从2014年到2015年陷入了漫长的寒冬。直到2015年11月左右，在另一批人的帮助下罪犯，比特币略有回暖迹象，价格再次突破500美元大关，一个月内翻了一番； 久违的暴涨行情就是臭名昭著的国际庞氏骗局3M Global。

MMM Global的比特币购买教程目录，从设置钱包地址到相关交易所介绍

继承了前身诈骗公司MMM标榜“低投入、超高回报”的洗脑宣传方式，同时创新性地使用比特币作为支付手段比特币天使投资人，3M全球在亚洲、非洲等100多个发展中国家疯狂圈钱自 2011 年以来。 2015年，公司正式进入中国市场。 通过招人、发展线下等常见的传销手段，迅速在中国建立了庞大的网络，在不到一年的时间里骗取了中国投资者至少数百亿美元。

2015年比特币和MMM百度搜索指数

虽然骗局持续时间不长，因资金不足自动死亡，但3M当时火热的传销势头，间接在国内掀起了一小波加密货币投资热潮。 更神奇的是，诈骗公司网站上的资料传授了比特币的购买和交易流程，不经意间让更多的中国投资和投机者开始了解和使用比特币。

时间继续推进到2017年，随着主流市场对加密货币领域的关注度越来越高，以及社会对加密货币认知度的提高，比特币在黑市和金融诈骗中的使用率急剧下降，不法分子大量涌现。已经转向具有更强隐私性能的其他加密货币。 然而，就在双方渐行渐远之前，这群不断挑战法律底线的不法之徒，再次将比特币推上了席卷全球的热潮。

电脑屏幕上显示的WannaCry勒索软件界面

2017年5月12日，一款名为Wannacry的勒索病毒利用Windows操作系统445端口漏洞，开始在全球150多个国家肆虐，感染至少30万台电脑，并向受害者勒索比特币勒索赎金。 . 返回您的计算机数据。 6月27日晚，新一轮蠕虫Peyta再次发起攻击，不仅以彻底毁坏个人硬盘来威胁受害者，还嚣张地将赎金从不足1个BTC抬高至100个BTC。

两波病毒攻击涉及的领域非常广泛，就连迪士尼影业、欧洲和俄罗斯的大型银行、电力系统、通信系统、机场等也未能幸免。 随着历时两个多月的勒索病毒全球蔓延，比特币作为赎金支付方式逐渐出圈，频频出现在主流媒体版面，一度成为网络热搜词。 与此同时，国内外市场的关注度不断升温。 事件发生后的两个月内，价格从 1534 美元飙升至 2959 美元的历史新高，累计涨幅超过 69%。

尽管比特币几乎已经摆脱了犯罪工具、暗金等标签，但不可否认的是，这段与暗网、金融诈骗等法外之地纠缠在一起的“犯罪历史”的存在。 从某种意义上说，黑市是比特币行业的起点，也是比特币发展史上不可忽视的超级助攻之一。

被投资者视为操作信号的比特币巨鲸灰度

2017年是比特币与黑市的分水岭，也是比特币向传统金融市场靠拢的一年。 年底，CBOE和CME进军加密货币领域，相继推出比特币期货交易，巩固了比特币的主流接受度。 一时间，市场情绪被推向高潮，比特币价格突破连日来的历史高位，最高触及20052美元。

数据来源：Coinmarketcap

以此为开端，更多的行业领导者和大型机构准备开始为比特币进入传统金融市场铺路。 比如Winklevoss兄弟，​​无论被拒绝多少次，都坚持向美国证监会申请比特币ETF； Paypal 和 Square，这些提供货币购买服务的金融科技公司……然而，这些市场推动者的成就并不像最近流行的 Grayscale 那样引人注目。

2020年11月-12月灰度比特币信托持仓量（数据来源：币世界）

先不说Grayscale搞了个什么游戏，光是最近疯狂支持比特币，就让人难以忽视。 截至2020年12月16日，灰度总资产管理规模达131亿美元，其中BTC信托持有量约占比特币总流通量的3%，即565,633.39枚，增速约1%/年。日内继续加仓。

事实上，在今年年初，Grayscale 已经持有超过 20 万个比特币； 年中，在区块奖励减半的背景下，也加大了加持力度。 在过去六个月中，灰度购买的比特币数量高于同期开采的数量； 但当时大家并没有把它当回事，直到10月份，灰度才开启了日买买买的增持模式。 市场关注。

不知道从什么时候开始，灰度上下班时间被一些投资者视为比特币价格涨跌、买入卖出的重要信号； 等着笑话在圈子里广为流传。 令人惊讶的是，灰度的每日增减幅度与比特币价格的涨跌之间似乎存在微妙的联系。

灰度BTC信任增/减与当日币价关系（图片来源：PANews）

根据Grayscale和Coinmarketcap的数据，11月30日，比特币价格创历史新高时，Grayscale的资产规模扩大了13.34%，折合14.39亿美元； 资产管理规模减少约17.66%，折合减少21.51亿美元。

虽然这些证据不足以证明两者之间存在因果关系； 但Grayscale这种只进不能进的不可赎回永续信托机制，以及将卖压转嫁到美股市场的运作模式，相当于为比特币市场提供了强大的购买力，对比特币市场有着不容忽视的隐性作用提振市场信心。

※DCG（Digital Currency Group）拥有5家子公司，直接投资了超过160家加密货币及区块链相关企业（来源：DCG官网）

无论是出于对比特币的看好，还是单纯想获得利益； Grayscale 经过七年的努力才走到今天的位置。 这家公司自2013年成立以来，背靠全球最大的区块链风投DCG，一直致力于推动比特币金融衍生品的发展； 过去几年，灰度资本多次与政府监管机构打交道，寻找可行的合规转型之路。

经过长期筹划，灰度的BTC信托基金、BCH信托基金、LTC信托基金、ETH信托基金等产品已获得美国金融业监管局FINRA和美国证券交易委员会SEC的批准。 当他走过这条面向更大市场的合规之路时，一大批看到产品背后套利机会的机构投资者纷纷涌入市场； 目前流入灰度的巨额资金中，超过86%来自机构投资者，相比2019年的66%左右，增长了30个百分点。

部分投资机构GBTC持仓情况（数据来源：fintel，2020/11/30）

机构投资者的加入，为灰度和比特币市场带来源源不断的资金。 根据摩根大通的一份报告，自 10 月以来，已有近 20 亿美元流入 Grayscale 的 BTC 信托基金； 而作为避险资产的黄金市场，其ETF交易市场的资金流出量已超过70亿美元。 不仅摩根大通，德意志银行上个月发布的报告也给出了类似的结论。 黄金投资热度下降，机构投资者转向比特币市场。

目前的这种行情，导致了过去比特币是数字黄金的讨论，直接上升到比特币将取代黄金的地步。 尽管分析师对黄金表现不佳给出了充分理由，称新冠疫苗的研发降低了市场避险需求； 然而，市场上仍然有很多关于比特币可以替代黄金的声音。 投资管理集团贝莱德的CEO、Bridge Water基金会主席雷·达里奥、CNBC主持人吉姆·克莱默等名人纷纷加入声援大军，大佬旗下的一些机构甚至直接给出了投资方案来表达自己的看法。通过行动支持比特币。

截至目前，黄金爱好者与比特币投资者之间的争论仍在继续，而除了市场表现之外，#DropGold#宣传活动是双方矛盾激化的不可或缺的因素。 这个名为“放弃黄金”的投资口号是灰度在2019年5月推出的。为了说服更多的投资者配置比特币资产，灰度建立了一个相关网站，并在上面发布了大量关于比特币正在取代黄金的文章。 可能性分析报告。

近期，趁着比特币的上涨势头，灰度甚至斥巨资在美国各大电视台投放DropGold广告。 与去年无人问津的市场态度不同，今年的反金口号引来各方议论。 无论是赞成的声音还是大量的反对者，比特币已经被投资者提升到几乎与黄金同等的地位； 就连 Grayscale 的 CEO Barry Silbert 也称广告费是值得的。

天时地利人和，灰阶逐渐被神化

从极客圈到暗网，从黑市交易场到主流市场，一路走来，比特币得到了众多布道者的助力。 但发展到此，圈内外人士纷纷议论纷纷。 曝光度和应用场景不再是比特币的刚需； 在向传统金融行业靠拢的新道路上，比特币需要的是抢眼的价格表现和源源不断的入场资金。

布局加密货币金融衍生品多年的Grayscale，恰好达到了大家的预期。 在长期笼罩在熊市阴霾的环境下，成为提振市场信心，为沉寂已久的投资者提供的一剂强心剂。 入学原因。 再加上该公司最近一波#DropGold#宣传活动，不断吸引主流基金的关注和讨论，比特币的价值也随之水涨船高。

截图来自：推特

这条逐渐复苏的数字巨龙，能在2020年底名利双收，多亏了灰度。 一些散户甚至将后者视为比特币的救世主。 当然，这里面有点玩笑的意思。 从更深层次看，灰度的行为与比特币价格之间至多存在微弱的相关性。 但现在比特币行情火爆，在这举世欢庆的牛市氛围中，谁管灰度做了比特币，还是比特币选择了灰度； 正如 Grayscale CEO Barry Silbert 所说的那样，是的，就去做吧！